अवैध अनलाइन विदेशी विनिमय व्यापारमा ठूलो क्र्याक डाउनमा, प्रवर्तन निर्देशनालय (ED) ले OctaFx ट्रेडिङ एप र वेबसाइटमा लगानीकर्ताहरूलाई ठगी गर्ने चलिरहेको मनी लान्ड्रिंग अनुसन्धानमा मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता र दिल्लीका धेरै स्थानहरूमा खोजी कार्य सञ्चालन गर्यो। रु 500 करोड।
ईडीले 2.7 करोड रूपैयाँको बैंक कोष फ्रिज गर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय दलाल र व्यापारीहरू संलग्न विदेशी मुद्रा व्यापार घोटालामा विभिन्न अपराधी कागजातहरू र डिजिटल उपकरणहरू जफत गर्यो। संलग्न सम्पत्तिहरूमा क्रिप्टोकरेन्सी, बैंक ब्यालेन्स र सुनको सिक्का जम्मा 35 करोड रुपैयाँ समावेश छ।
मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धानले OctaFx एप र वेबसाइटद्वारा अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाला प्रकट गर्दछ
संघीय वित्तीय अपराध अनुसन्धान एजेन्सीले गत वर्ष शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, पुणेमा दर्ता गरिएको एफआईआरको आधारमा विदेशी मुद्रा व्यापार घोटालामा मनी लान्ड्रिंग अनुसन्धान सुरु गरेको थियो जसमा Octafx एप र वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफर्महरूमा उच्च प्रतिफलको आश्वासन दिएर लगानीकर्ताहरूलाई धोका दिएको थियो।
“अवैध विदेशी मुद्रा एप र वेबसाइटले व्यापार गतिविधिहरू र यसको प्लेटफर्ममा देखाइएका जानकारीलाई हेरफेर गर्यो जसले व्यापारीहरू र लगानीकर्ताहरूलाई शुद्ध घाटा निम्त्यायो। कोषहरू सिफन गरियो र धेरै डिजिटल वालेटहरू र शेल कम्पनीहरूको बैंक खाताहरूमा डायभर्ट गरियो, “ईडी अधिकारीहरूले आरोप लगाए।
रिजर्व बैंक अफ इन्डियाको स्वीकृति बिना OctaFx India Pvt Ltd द्वारा सञ्चालित अनलाइन विदेशी मुद्रा एक्सचेन्जले लगानीकर्ताहरूलाई विदेशी मुद्रामा व्यापार गर्न प्रलोभन दिएको थियो र स्पेन, रुस, जर्जिया र दुबईमा रहेको OctaFx समूहका संस्थाहरूमा रकम पठाएको थियो।
ईडी प्रोबले अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार घोटालामा जटिल नेटवर्क उजागर गर्दछ
ईडी अनुसन्धानले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र वित्त व्यवसायीहरूले रेमिट्यान्सको नक्कली प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्ने र जटिल लेनदेनको जाल मार्फत लगानीकर्ताहरूबाट संकलन गरिएको रकम तहमा राख्न बैंक खाताहरू र शेल कम्पनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने नेटवर्कको पर्दाफास गरेको थियो र विदेशमा सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको थियो। नक्कली माल ढुवानी सेवाहरू, सेवाहरूको आयात र अन्य फर्जी खर्चहरू।
अवैध विदेशी मुद्रा व्यापारलाई सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा प्रवर्द्धन गरिएको थियो र Octafx एप र अनलाइन प्लेटफर्महरूमा प्रयोगकर्ताहरू प्राप्त गर्न सन्दर्भ-आधारित प्रोत्साहन मोडेलहरू पछ्याउँछ।