प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले हालै मुम्बई, लखनऊ, दिल्ली र अहमदाबादमा १३ स्थानहरूमा अनुगमन खोज अभियानहरूको एक श्रृंखला सञ्चालन गर्यो। लागूपदार्थ तस्कर अली असगर शिराजी र अन्य फरार अभियुक्तहरू विरुद्ध मनी लान्ड्रिंग मुद्दाको सम्बन्धमा मनी लान्ड्रिंग रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत छापा मारिएको थियो।

खोजीका क्रममा प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)ले कुल रु. फिक्स्ड डिपोजिट रसिद (FDRs) र नगद मा 2.17 करोड। ओपिओइड औषधिसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र लेनदेन अभिलेखसँग सम्बन्धित अपराधी कागजातहरू पनि जफत गरियो। साथै, मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायत विभिन्न डिजिटल उपकरणहरू बरामद गरिएको छ।

पर्याप्त नगद निक्षेप फेला पर्यो

अनुसन्धानमा अली असगर शिराजी र सम्बन्धित निकायसँग जोडिएको खातामा पर्याप्त नगद जम्मा भएको पाइएको थियो । यी निक्षेपहरूले केटामाइन र अन्य जस्ता विभिन्न लागूऔषधको बिक्रीबाट अवैध रूपमा कमाएको पैसाको उपस्थितिलाई प्राथमिक रूपमा देखाउँछ।

ईडीका अधिकारीहरूले अनुसन्धानको क्रममा पत्ता लगाए कि अली असगर शिराजी र अन्य फरार अभियुक्तहरूको नेतृत्वमा ड्रग सिन्डिकेटमा कल सेन्टरहरू, वेबसाइटहरू, लजिस्टिक कम्पनीहरू, परामर्श फर्महरू, र डमी फार्मा कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीहरू थिए। यो सञ्जाल भारतबाट अवैध रूपमा विदेशमा ओपिओइडको ढुवानीमा संलग्न छ र त्यसपछि विभिन्न माध्यमहरू मार्फत भारतमा फिर्ता रकम फनेलिंगमा संलग्न छ।

यस सिन्डिकेटका सदस्यहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा विभिन्न कम्पनीहरू समावेश गरे

यस सिन्डिकेटका सदस्यहरूले अमेरिकामा विभिन्न कम्पनीहरू मिलेर भुक्तानी गेटवे सञ्चालन गरेको खोजी कार्यले पर्दाफाश गरेको छ। यी भुक्तानी गेटवेहरू सिन्डिकेटद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ओपिओइड्सको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई भारत फिर्ता गर्न प्रयोग गरिएको थियो।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले 5 जनवरीमा जेलबाट पक्राउ परेका लागूऔषध तस्कर अली असगर शिराजीलाई हिरासतमा लिएको थियो र मुम्बई क्राइम ब्रान्च ड्रग्स केसको आधारमा दर्ता गरिएको ईसीआईआरमा उनलाई पक्राउ गर्‍यो। अभियुक्तको अनुसन्धान र सोधपुछको क्रममा, ईडीले खोज अभियान चलायो।

ईडीले मुम्बईका १० स्थानमा खोजी गरेको थियो

ED ले अक्टोबर 2023 मा मुम्बईमा 10 स्थानहरूमा खोजी गर्‍यो, जसको परिणामस्वरूप रु. 62.61 लाख नगद र बहुमूल्य वस्तुहरू। यी कारबाहीका क्रममा विभिन्न डिजिटल उपकरणहरू, अन्य अपराधी प्रमाणहरू पनि बरामद गरिएको थियो।