मुम्बई:
संघीय वित्तीय अपराध एजेन्सीले पीएमसी बैंकको कथित ऋण ठगीको अनुसन्धान गर्न अक्टोबर २०१९ मा हाउजिङ डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) प्रवर्द्धक राकेश कुमार वाधवान, उनका छोरा सारंग वाधवान, पीएमसी बैंकका पूर्व अध्यक्ष वार्यम सिंह र विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्व प्रबन्ध निर्देशक जोय थॉमस। एजेन्सीले समरसेट कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड, सर्भेल कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड, सफायर ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, एमराल्ड रियल्टर्स प्राइभेट लिमिटेड, आवास डेभलपर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड, पृथ्वी रियल्टर्स र प्राइभेट प्राइभेट लिमिटेड र होटल्स लिमिटेडका प्रवद्र्धक र कार्यकारीहरू लगायत अन्य धेरैमाथि छानबिन गरेको थियो । पीएमसी बैंकको ऋण 6,117.93 करोड (सामान्य रु 2,540.92 करोड र ब्याज रु 3,577.01 करोड) को लागि एचडीआईएल प्रमोटरहरू बुबा छोरा राकेश कुमार वाधवान र सारंग वाधवानले गरेको हो।
ईडीले आरोप लगाएको थियो कि एचडीआईएल र यसको समूह कम्पनीहरूले पीएमसी बैंकबाट क्रेडिट सुविधा पाएका थिए तर भुक्तानहरूमा बारम्बार डिफल्ट भए तापनि, ओभरड्राफ्ट सीमाहरूलाई एनपीए (नन-परफॉर्मिङ एसेट) को रूपमा वर्गीकृत गर्नबाट बच्न समय-समयमा बढाइएको थियो।
अनुसन्धान एजेन्सीले आरोप लगाएको थियो कि वाधवानहरूले अपराधको आयलाई उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खाता र उनीहरूका नजिकका सहयोगीहरूको बैंक खातामा सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि डायभर्ट गरे। पीएमसी बैंकहरूको ऋण एसजीएस समूहसँग सिफन र पार्क गरियो।
गत महिना ईडीले पीएमसी बैंक ऋण घोटालाको धोखाधडी-सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग मामलामा पुणेको एसजीएस मलमा 13 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको पसलहरू संलग्न गरेको थियो।
वाधवानहरूलाई ED द्वारा अक्टोबर 2019 मा मुद्दामा अनुसन्धानको एक भागको रूपमा पक्राउ गरिएको थियो र दुबै हाल न्यायिक हिरासतमा जेलमा छन्।
हामीलाई पछ्याउनुहोस्
