महादेव सट्टेबाजी एप प्रकरणमा प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अनुसन्धानले महादेव र यसको सहायक एपहरू संलग्न वित्तीय लेनदेनको एक परिष्कृत वेब पत्ता लगाएको छ। घटनाका मुख्य अभियुक्त सुरज चोखानी र गिरीश तलरेजाले गहन सोधपुछका क्रममा महत्वपूर्ण विवरण खुलाएका छन् । ईडीको अनुसन्धानले महादेव सट्टेबाजी एपमा हरिशंकर टिब्रेवालको मुख्य भूमिका रहेको खुलासा गरेको छ। टिब्रेवाल, हाल दुबईमा बसोबास गर्ने तर मूल रूपमा कोलकाताबाट, महादेव अनलाइन बुकका प्रवर्द्धकहरूसँग “स्काईएक्सचेन्ज” मा अवैध सट्टेबाजी सञ्चालनका लागि साझेदारी गरे।
ईडीको अनुसन्धानको खुलासा
चोखानीको सोधपुछ र ईडीको अनुसन्धानले तिब्रेवालले सट्टेबाजी सञ्चालनबाट हुने अपराधको रकम भारत र विदेशमा सञ्चालित धेरै कम्पनीहरूमार्फत लुन्डर गरेको खुलेको छ। तिब्रेवालले चोखानीलाई भारतीय कम्पनीमा सेयर लगानीको आडमा अपराधको रकम लुकाउन र लुकाउन प्रयोग गरेका थिए।
हरिशंकर तिब्रेवाल |
कोलकाताको चोखानी लगायत टिब्रेवालका सहयोगीहरूको परिसरमा ईडीले खोजी गर्दा यी लगानीहरूको अधिकांश रकम यी कम्पनीहरूमा नगद विरुद्ध बैंक प्रविष्टिहरू मार्फत सङ्कलन गरिएको थियो, जुन त्यसपछि शेयर बजारमा लगानीको लागि प्रयोग गरियो। टिब्रेवालका सहयोगीहरूको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय कम्पनीहरूले स्टक पोर्टफोलियोमा रु 580 करोडको धितो राखेका थिए। विदेशी संस्थाहरूले पनि विदेशी पोर्टफोलियो लगानी (FPI) मार्ग मार्फत भारतमा लगानी गरे र स्टक पोर्टफोलियोमा 606 करोड रुपैयाँको धितो राखेको पाइएको थियो।
सुरज चोखानी
थप अनुसन्धानमा तिब्रेवाल सूचिकृत कम्पनीका प्रवद्र्धकसँग मिलेर सेयर बजारमा हेरफेरमा संलग्न रहेको खुलेको छ । आफ्नो पर्याप्त पुँजी प्रयोग गरेर, टिब्रेवालले सेयरको मूल्यमा अस्थायी उतार-चढाव सिर्जना गरे, तिनीहरूलाई माथि ल्याए, र त्यसपछि मूल्य एक वांछनीय स्तरमा पुगेपछि कोष फिर्ता लिए।
तलरेजा र लोटस ३६५
हवाला अपरेटर तलरेजा महादेव अनलाइन बुकको भगिनी सरोकारवाला “Lotus365” को सञ्चालनमा सरोकारवाला हुन्। रतनलाल जैन उर्फ अमन र सौरभ चन्द्राकारसँगै उनी लोटस ३६५ को अवैध सञ्चालनमा साझेदार हुन्।
गिरीश तलरेजा
कोलकाता, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र र गोवाका विभिन्न स्थानहरूमा गरिएको खोजीमा, पुणेको लोटस 365 शाखाहरू सहित, यो पत्ता लाग्यो कि पुणे शाखाले मात्र प्रति महिना लगभग 50 करोड रुपैयाँ सट्टेबाजी नगद ह्यान्डल गरेको थियो। तलरेजा यस शाखाको ‘नगद ह्यान्डलिंग व्हाट्सएप समूह’ को सदस्यको रूपमा पहिचान गरिएको थियो। खोजीका क्रममा एक करोड रुपैयाँ नगद बरामद भएको छ ।
हालै, मार्च 4 मा, ईडीले महादेव केसमा संलग्न एक प्रमुख प्यानल अपरेटरसँग सम्बन्धित गोवामा खोजी गरेको थियो। खोजी गर्दा अपरेटरबाट ४८ लाख रुपैयाँ नगद बरामद भएको छ ।
महादेव सट्टेबाजी एप प्रकरणमा, PMLA, 2002 अन्तर्गत गरिएको खोजीमा कुल रु. 1764.5 करोडको चल सम्पत्ति जफत र फ्रिज गरिएको छ। दुईवटा अस्थायी कुर्की आदेश जारी गरिएको छ, जसमा रु 142.c6 करोड मूल्यको चल र अचल सम्पत्ति जफत गरिएको छ।